Gözden Kaçırmayın

Ethereum'un 3 Bin Doların Altına Düşüşüyle Büyük Yatırımcıların Kaybı 39 Milyon Doları AştıEthereum'un 3 Bin Doların Altına Düşüşüyle Büyük Yatırımcıların Kaybı 39 Milyon Doları Aştı

Avrupa Çapında Düzenlenen Operasyonda Büyük Darbe


Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), kripto para yatırım dolandırıcılığı yaparak 700 milyon Euro'dan fazla parayı aklayan uluslararası bir suç şebekesini çökerttiğini açıkladı. İspanya'nın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen operasyon, sahte yatırım platformları üzerinden işleyen karmaşık bir para aklama mekanizmasını ortaya çıkardı.


Şüpheliler ve Operasyonun Detayları


Europol'ün yaptığı açıklamaya göre, operasyon kapsamında İspanya'da 22 şüpheli gözaltına alındı. Araştırma, şebekenin esas olarak İspanyol ve Ukraynalı bireylerden oluştuğunu gösteriyor. Suçlular, kurbanları sahte yatırım platformlarına yatırım yapmaya ikna ediyor, ardından kazançlarını çeşitli yöntemlerle aklıyordu.


700 Milyon Euro Nasıl Aklandı?


Dolandırıcılık şebekesi, avlanan fonları aklamak için son derece organize bir yapı kullanıyordu. Para aklama süreci şu adımlardan oluşuyordu:



    • Kripto varlıkların çeşitli borsalar arasında hızlıca transfer edilmesi.

    • Fonların farklı kripto para birimlerine dönüştürülerek izlerinin kaybedilmeye çalışılması.

    • Son aşamada ise aklanan paraların nakit olarak çekilmesi veya lüks mallara yatırılması.


Bu karmaşık yöntem, şebekenin büyük miktardaki illegal kazancı gizlemesini sağlıyordu.


Kullanılan Dolandırıcılık Yöntemleri


Şebeke, potansiyel kurbanları sahte yatırım platformları aracılığıyla hedef alıyordu. Kurbanlara yüksek getiri vaatleri sunuluyor ve profesyonel görünümlü web siteleri ile güven kazanılıyordu. Ancak bu platformlar tamamen sahteydi ve yatırımcılar paralarını yatırdıktan sonra fonlara erişimleri kesiliyordu.


Europol'ün Uyarısı ve Alınacak Önlemler


Europol, bu olayın, çevrimiçi yatırım platformlarını kullanırken vatandaşların son derece dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Yatırımcıların, şüpheli yüksek getiri vaatlerine karşı temkinli davranması ve herhangi bir yatırım yapmadan önce platformun güvenilirliğini iyice araştırması gerekiyor. Bu operasyon, uluslararası iş birliğinin siber suçlarla mücadelede ne denli kritik olduğunu da ortaya koydu.