Gözden Kaçırmayın

Huobi Global'den 280.000 Dolarlık Dev Canlı YayınHuobi Global'den 280.000 Dolarlık Dev Canlı Yayın

KuCoin'e ABD'den Ağır Yaptırım


Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından KuCoin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetkili kurumlar tarafından açılan dava kapsamında ağır suçlamalarla karşılaştı. New York Güney Bölge Başsavcılığı ve ABD Ticaret ve Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) tarafından ortaklaşa yürütülen çalışma sonucunda, borsanın federal yasalara uymadığı iddia edildi.


Bankacılık Gizlilik Yasası İhlali ve Kara Para Aklama Suçlamaları


Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, KuCoin'in ABD'de faaliyet göstermesine rağmen Bankacılık Gizlilik Yasası (BSA) kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği belirtildi. Borsanın, müşterilerinden kimlik doğrulama (KYC) ve şüpheli işlem bildirimi gibi temel gereksinimleri talep etmediği öne sürüldü. Bu durumun, platformu kara para aklama gibi yasa dışı finansal faaliyetler için cazip bir hale getirdiği vurgulandı.


CFTC'den Ek Cezai Müeyyideler


CFTC ise ayrı bir dava açarak KuCoin'i, bir yatırım aracı olarak kabul edilen Ethereum ve Litecoin gibi kripto varlıkları, kayıtlı olmayan bir vadeli işlem komisyoncusu gibi işlemeye teşvik etmekle suçladı. Komisyon, borsanın ABD'li müşterileri bu ürünlere erişime açtığını, ancak gerekli düzenleyici onayları almadığını iddia etti.



    • Para Cezası: KuCoin'in toplamda 150 milyon doların üzerinde para cezası ödemesi isteniyor.

    • Operasyonel Kısıtlama: Borsanın ABD pazarındaki faaliyetlerine kısıtlama getirilmesi talep ediliyor.

    • Fonların Geri Çekilmesi: ABD'li müşterilerin fonlarını çekmesi için bir süre tanınması öngörülüyor.


Borsanın Gelecekteki Durumu


Yaşanan bu hukuki süreç, KuCoin'in küresel operasyonlarını önemli ölçüde etkileyebilir. Davaların sonucu, diğer uluslararası kripto para borsaları için de bir emsal teşkil edebilir. Bu haber, herhangi bir yatırım önerisi içermemektedir. Yatırımcıların, ilgili borsalarda işlem yapmadan önce bu tür gelişmeleri dikkatle takip etmeleri ve kapsamlı bir araştırma yapmaları önemlidir.


Konuyla ilgili resmi açıklamalar ve mahkeme sürecinin nasıl ilerleyeceği, kripto para camiası tarafından yakından izleniyor.